Еще три Швейцарских банка оплатят штраф департаменту юстиции Соединенных Штатов.
Еще три Швейцарских банка оплатят штраф департаменту юстиции Соединенных Штатов. В противном случае им будут предъявлены обвинение – «содействие американским гражданам – уклонении оплаты налогов».
«Данными тремя банками являются: BNP Paribas SA; KBL (Швейцария); и банк CIC. Банки договорились сотрудничать в любых вопросах, связанных с уголовными или гражданскими разбирательствами» – отметило министерство юстиции США . Штраф банков составляет $ 81 млн (CHF82 млн) в общей сложности.
Банки участвуют в программе, запущенной министерством юстиции США в 2013 году. Согласно программе, банки содействуют американскому следствию в поимке не налогоплательщиков.
В рамках программы банки, также должны предоставить подробную информацию о счетах американских налогоплательщиков, находящихся под следствием. Банки, которые уже были под следствием и не предоставляли базу данных, исключены из программы. Все швейцарские банки делятся на одну из трех категорий в зависимости от их уровня воздействия на американских клиентов.
BNP Paribas, который будет выплатит $ 59,8 млн от общего штрафа, обслуживала около 760 американских счетов. Активы данных счетов составляют $ 1,2 млрд, данные средства находятся под управлением банка с августа 2008 года. «BNP Paribas уже отложил часть денег, чтобы покрыть сумму штрафа» заявил пресс-секретарь банка Г.Рейтер.
KBL обслуживало 277 американских счета, на общую сумму более $ 225 млн. Банк выплатит $ 18,8 млн.Банк CIC, имел в своем распоряжении 260 американских счетов, на общую сумму $ 228 млн. Банк выплатит $ 3,3 млн.