ФАТФ против отмывания денег
21-26 июня 2015 года в г. Брисбане (Австралия) состоялось пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и ее рабочих групп.
Financial Action Task Force (FATF) или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является межправительственной организацией, занимающейся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций, которые подвергаются пересмотру в среднем один раз в пять лет.
На июньском заседании 2015 года актуализированы списки юрисдикций, имеющих стратегические недостатки в системах ПОД/ФТ и представляющих угрозу глобальной финансовой системе.
ФАТФ осуществляет оценку соответствия национальных систем ПОПДиФТ упомянутым стандартам, чтобы выявлять недостатки, которые могут представлять риск для международной финансовой системы.
В настоящее время FATF отметила ряд юрисдикций как те, которые принимают недостаточные усилия по развитию национальных систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Иран и КНДР продолжают оставаться в первой группе государств, в отношении которых ФАТФ в очередной раз призвала своих членов и другие страны к применению контрмер для защиты международной финансовой системы от исходящих от этих государств значительных рисков, ставящих под угрозу стабильность мировой финансовой системы.
FATF отмечает, что правительства КНДР и Ирана не предпринимают адекватных мер и настаивает на необходимости введения в этих странах национальных законодательных норм, которые бы делали нелегальной деятельность по финансированию терроризма и отмыванию денег. ФАТФ призывает Иран незамедлительно криминализировать финансирование терроризма и эффективно имплементировать требования по направлению сообщений о подозрительной операции.
Несмотря на то, что ранее отмечался ряд позитивных шагов предпринятых правительствами КНДР и Ирана, в данный момент FATF призывает мировое сообщество тщательно анализировать все сделки, проходящие с участием государственных и частных компаний из КНДР и Ирана.
FATF призывает уделять особое внимание деловым отношениям с этими странами. В частности, рекомендует учитывать риски ОД/ФТ при рассмотрении запросов иранских и северо-корейских финансовых учреждений на открытие дочерних предприятий и филиалов на своих территориях.
Вторая группа государств, имеющих стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ включает Алжир и Мьянму.
Алжир
Алжир предпринял шаги в направлении улучшения стратеги ПОД/ФТ, в том числе путем выдачи террористических правила замораживания активов, однако FATF не может в настоящее время определить, насколько правовая база, созданная в тране эффективна для выявления, отслеживания и замораживания террористических активов. ФАТФ приветствует прогресс и призывает правительство Алжира продолжить процесс реализации эффективного плана действий по ПОД/ФТ.
Мьянма
Мьянма предпринимает шаги в направлении улучшения стратегии ПОД/ФТ. Однако, по мнению FATF, в Мьянме отмечается ряд стратегических недостатков в этой сфере, которые подлежат устранению.
***
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – ФАТФ (Financial Action Task Force) была учреждена «семеркой» ведущих индустриальных держав: США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Европейской комиссией и восемью другими государствами в ходе Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года по инициативе Президента Франции.
В настоящее время в ФАТФ входят 34 страны-участницы и две международные организации. Российская Федерация принята в члены ФАТФ на Пленарном заседании в июне 2003 года.
Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в г. Париже. При этом ФАТФ независима и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.