Швейцарские власти, расследуют 133 ‘подозрительные’ транзакции.
Представитель генерального прокурора, заявил в понедельник, что на данный момент идет проверка 133 сообщений о подозрительной финансовой деятельности, связанной с ФИФА. Расследуется дело о разрешении России и Катара, быть хозяевами чемпионата мира в 2018 и 2022 г. соответственно.
Еще в августе этого года, на повестке дня было 103 сообщения о подозрительных сделках в мировом футболе, на данный момент их количество возросло до 133.
Представитель Генерального прокурора добавила, что подозрительные отчеты, прибыли из швейцарского федерального Офиса по отмыванию денег Swiss Federal Office of Police’s (FEDPOL).
“Эти отчеты связаны с продолжающимся уголовным делом вокруг чемпионата мира по футболу 2018 и 2022”, отметил пресс секретарь Генерального прокурора.
Россия и Катар отрицают свою причастность к данному уголовному делу.
Расследование банка
Американские федеральные обвинители проводят параллельное расследование – финансовых схем ФИФА. Они предъявили обвинение 27 сотрудникам ФИФА по многомиллионным схемам взяточничества. Были осуждены двенадцать человек и две спортивные, торговые компании. Американское расследование также изучает поток подозрительных денег через банковскую систему.
Отвечая на американский запрос о юридической помощи, Министерство юстиции Швейцарии согласилось поделиться, информацией банка, в пяти случаях.
Американские обвинители указывают, что подозреваемые, переводили деньги по крайней мере в двух Цюрихских банках: Джулиус Бэер и швейцарское отделение Банка Израиля – Hapoalim.
UBS и Credit Suisse отметили, что получили запросы от властей относительно банковских счетов определенных людей, связанных с ФИФА, и что они сотрудничают на данный момент.